Tres investigados por estafar 25.000 euros a una empresa de la provincia con falsos emails

El Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha investigado a tres personas como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa a una empresa de la provincia de Córdoba.

 Según ha informado el instituto armado en una nota, las investigaciones se iniciaron el pasado mes de marzo tras tenerse conocimiento de que una empresa de la provincia había sido presuntamente estafada, utilizando para ello los ciberdelincuentes el conocido método BEC, que consiste en suplantar las cuentas de correo electrónico de organismos, instituciones y empresas, con el fin último de interceptar o redireccionar transacciones financieras. En ellas, la víctima cree que está contactando con su interlocutor original, pero realmente lo está haciendo con los ciberdelincuentes. Estos, al tener acceso a su correo electrónico, interceptan y falsifican las facturas emitidas por estas empresas por lo que la víctima acaba realizando el pago en una cuenta bancaria fraudulenta. 

Investigación

La Guardia Civil, tras tener conocimiento de la denuncia, encomendó la investigación al Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que una vez tuvo conocimiento de la denuncia presentada por la empresa afectada, dio comienzo a su investigación, solicitando inmediatamente el bloqueo de la cuenta fraudulenta y la devolución del dinero estafado, analizando los equipos informáticos y correos electrónicos comprometidos, consiguiendo de este modo el esclarecimiento de los hechos. 

El desarrollo de la investigación, permitió identificar a los presuntos autores de los hechos, tres personas de nacionalidad extranjera, procediéndose a su investigación como presuntos autores de los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y blanqueo de capitales.

 La operación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones.