La operación desarrollada desde hace dos años por efectivos de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha culminado con la imputación de tres personas y la detención de treinta más en Madrid (veintidós), Barcelona (cuatro) y Córdoba (cuatro). En total, los más de 150 agentes que han participado en este operativo han practicado catorce registros en la capital del país, cuatro más en Barcelona y dos en Córdoba; todos ellos desarrollados en relojerías, joyerías, sedes de empresas, domicilios y un despacho.
En estos registros, los investigadores se han incautado de más de cuatrocientos kilos de plata y otros veinte de oro en diferentes formatos (pre--lingotes, granalla, láminas o joyas), también de varios diamantes y otras piedras preciosas, así como de 476.826 euros, 11.517 dólares de Estados Unidos y 5.970 francos suizos en efectivo. Además de esto, dentro de la operación se ha ordenado el bloqueo judicial de activos financieros de cuatro empresas por un importe total de 458.440 euros.
