El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, ha comenzado pasada las doce de este mediodía a interrogar a otra decena de los detenidos en la denominada 'Operación Emperador', entre los que se encuentra un ciudadano español y nueve miembros la cúpula de la organización china, encabezada por Gao Ping y presuntamente dedicada al blanqueo de capitales.
Está prevista la comparecencia de Ping y sus más director colaboradores, entre los que se encuentra su esposa Lizhen Yang, y el presunto jefe del aparato de extorsión del trama, Hai Bo. Todos ellos se encuentran desde las ocho de esta mañana en los calabozos de la Audiencia Nacional y pasarán a declarar ante el juez en las próximas horas.
Hasta el momento, Andreu ha enviado a prisión a un total de 51 de los 87 detenidos por su relación con la trama. La semana que viene proseguirán las citaciones con el interrogatorio, entre otros, del inspector de Policía Nacional Miguel Ángel Gómez Gordo, que trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, y al sargento de la Guardia Civil que también ha sido arrestado en la operación.
A los detenidos se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama. Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año durante los dos últimos ejercicios.
Según la investigación, la trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.
