Suiza es el principal refugio financiero para los contribuyentes españoles que en los tres últimos años han presentado la nueva declaración de cuentas, bienes y derechos en el extranjero a través del conocido como modelo 720. Según los datos aportados ayer por el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, los contribuyentes españoles han declarado bienes en 200 países. El mayor volumen de dinero se concentra en Suiza (20.000 millones), seguido de Andorra (4.000 millones). Gibraltar guarda 260 millones.

Según Menéndez, en los tres años que lleva en vigor la nueva medida antifraude (2013, 2014 y 2015) un total de 197.000 contribuyentes han declarado por primera vez activos en el extranjero por un importe total de 124.500 millones de euros. La AEAT ha preseleccionado 7.000 contribuyentes para comprobación inspectora del modelo 720.

Según la información aportada ayer por Menéndez en el Congreso, también ha iniciado actuaciones de control a partir de los más de 29.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal del 2012. Además de los 715 expedientes en los que se han detectado indicios de blanqueo de capitales, se han inspeccionado a otros 300 contribuyentes que han debido ingresar 16 millones al fisco.

AUXILIO A LA JUSTICIA El director de la Agencia aportó ayer un aluvión de datos para desmentir las acusaciones de falta de colaboración del organismo con la justicia. Según dijo, afirmar que la Agencia Tributaria no colabora con los tribunales "es de una irresponsabilidad tan grande" que solo puede obedecer a "una actitud malintencionada con el fin de dañar la imagen de la institución".

En el 2014, la AEAT presentó 391 denuncias por delito fiscal con unas cuotas defraudadas de 305 millones y otras 109 denuncias por blanqueo de capitales, por importe de 486 millones.