La Guardia Civil ha intervenido 194.000 euros en un control preventivo de Seguridad Ciudadana, establecido en la Autovía E-5, a la altura de la localidad de Pedro Abad. En dicho control se procedió a dar el alto, entre otros vehículos, a un turismo, marca Audi, modelo Q8, con placa de matrícula Búlgara y conducido por un ciudadano de esta misma nacionalidad.
En la minuciosa inspección practicada en el vehículo, se localizó oculto en el interior de una maleta, 194.900 euros, en billetes de 50 y 20 euros, en paquetes de 5.000 euros cada uno de ellos, que el conductor del vehículo no pudo acreditar su legítima procedenci ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mediante la correspondiente declaración de movimientos de medios de pago en territorio nacional.
Ante ello y una vez comprobado que dicha persona tenía obligación de declarar el referido movimiento y carecía de cualquier tipo de documento que justificase que lo había hecho, se procedió a la intervención del dinero y a la instrucción del pertinente expediente de denuncia, por haber supuestamente incurrido en una infracción administrativa a Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales,
Dinero intervenido ha sido puesto a disposición de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
