AUTO DE PROCESAMIENTO DE LA OPERACIÓN FÉNIX

El juez imputa a 89 joyeros por fraude a Hacienda

La red, distribuida por todo el país, compraba oro fino en Suiza y lo revendía sin facturar el IVA. La Agencia Tributaria calcula que la cantidad estafada al fisco ronda los 154 millones de euros

MARIANO ROSA 23/07/2012

El proceso judicial de la operación Fénix, que supuso la desarticulación de una trama organizada en el sector de la joyería desde la que se habría cometido un fraude fiscal, se encuentra bastante avanzado en el juzgado de Instrucción número dos de Córdoba después de que hayan declarado más de 150 imputados, aunque finalmente serán 89 los procesados, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Una vez emitido el auto de procesamiento, la causa entra ahora en la fase de recursos y podría ser que el número final de personas que se sienten en el banquillo no coincida con la cifra actual de imputados. Esta red --distribuida por todo el país-- habría estafado a Hacienda una cantidad estimada en un principio de 154 millones de euros, según la Agencia Tributaria.

Esta operación se inició a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectara numerosas irregularidades. Las investigaciones posteriores de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y del Grupo de Crimen Organizado de la Policía de Córdoba y Barcelona --que llegaron a sumar unos 100 agentes a la vez en estas tareas-- dieron como resultado el descubrimiento de los responsables de las defraudaciones y su detención.

En una primera fase, el 8 de noviembre del 2006 se detuvo a un total de 22 personas, 14 en Córdoba, una en Málaga, otra en Jaén y seis en Barcelona. La sociedad principal, radicada en Barcelona, se dedicaba a importar desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas, que vendía sin transformarlo a mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Andalucía. Esta empresa hacía figurar como destinatarios a otras sociedades creadas por ella misma, con lo que al tiempo que justificaba sus ventas ocultaba a los verdaderos destinatarios, que no aparecían en las facturas y eludían de esta forma el pago de impuestos.

 

REVENTA La mercantil catalana, para dar satisfacción a sus clientes, que solicitaban que sus compras permanecieran ocultas y así poder justificar a su vez sus ventas, creaba sociedades interpuestas a las que formalmente vendía el oro sin factura a sus clientes, siendo los fabricantes de joyería y mayoristas sus destinatarios. Estos últimos lo revendían posteriormente, también sin factura, a otros fabricantes.

La investigación obligó a la Administración de Justicia a reforzar el juzgado de Instrucción número dos, que cuenta con un juez en exclusiva en comisión de servicio.

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18 Comentarios
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Por angel: 19:20. 23.07.2012

en el edificio dej vagon al lado de los ministerios es donde hay que ir a denunciar estos echos que hacen algunas empresas y otros como el dar trabajo sin acegurar. Animo a que lo denuncien que esto funciona. es lento por que hay pocos funcionarios inspectores pero hacen su trabajo lo digo por experiencia.

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Por escartin: 19:11. 23.07.2012

Es que aquí nunca fuimos a la Bastilla y lo tenemos pendiente. Los de La Bastilla tienen 120.000 inspectores de Hacienda, aquí 20.000 y cabreados.

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Por Oscar: 18:49. 23.07.2012

Ya era hora de que se diera un golpe a la economía sumergida de los joyeros. Ahora, lo que hace falta, es que sigan metiendo mano en todas España y en todos los sectores, como dicen otros comentarios, si se sacara a la luz toda la economía sumergida existente, no estaríamos en esta malísima situación.

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Por JAIME SARMIENTO DIAZ: 14:24. 23.07.2012

Aclaración para FERIANTE, SERGIO y otros comentaristas:Estando de acuerdo en el sentido de erradicar la ecomía sumergida,comentarles que años atrás cuando habían al menos Patrolanes serias en el sector del Metal,barrimos conjuntamente de la mano,a las diferentes administraciones involucradas para intentar acabar o reducir con tan delicado pronlema.Ninguna era capaz y alegaba al menos la de Hacienda del Gobierno Central,que en el caso de las platerias piratas,era necesario una Orden Judicial para entrar en casa de los piratas.Se habla de los chapuceros que efectivamente hay que castigar péro nó de quienes los contrata que suelen ser pillabichos disfrazados de empresarios,que son justamente son quienes se compran el Chalet y el coche de lujo.Hemos propuesto a los empresarios que aquellos currelas que trabajen en la sumergida sin son pillados por la autoridad laboral sean despedidos gratis de sus empresas péro del mismo modo, al empresario que los contrate ilegalmente, si la autoridad laboral los descubre y con independencia de las sanciones correspondientes, que el empresario se vea obligado a dar una mensualidad de 1000 euros a cada trabajador legal de su empresa.Seguro así se reduciría este mal que muchas veces achacan a los trabajadores pero nó a los empresarios.

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Por tomas: 14:23. 23.07.2012

y que se puede esperar de un pais en el que hay corrupcion en la casa real?

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Por Feriante: 13:52. 23.07.2012

Un caso más de corrupción privada... Y esto siempre ha sido un secreto a voces, esta ciudad con altísimos porcentajes de paro está llena de coches de lujo y chalets, cuyos propietarios son "platerillos" humildes. Las distintas administraciones siempre han hecho la vista gorda, no fuese que se marcharan a Suiza con sus fortunas. Mucho zángano barrigagorda sin dar un palo al agua, pero con talleres clandestinos donde trabajan más de 20 personas. Todo el mundo los ve, entran y salen, pero la Inspección no se entera. Como dice uno de los comentarios ¿sólo 89?

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Por SERGIO: 13:50. 23.07.2012

EL 2, EL 3, EL 4, EL 5 EL 6, TODOS LLEVAN RAZÓN. A ver si de una vez en este pais sabemos diferenciar a los corruptos delas personas trabajadoras honradas, y que sea una verguenza para el que defrauda, no que encima, alardea en el bar, y lo dicen tan panchos, que si estoy cobrando el paro y tengo chapuzas, que si no declaro...con esa mentalidad tenemos que terminar, que así nos vemos de tanto chupar del bote. Y encima están orgullosos con sus grandes casas a base de dinero negro, y te ven como a un pringao que no te la has sabido montar.(sOY FUNCIONARIO)

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Por Jose1: 13:45. 23.07.2012

Rafael Mora, (comentario núm. 3),estoy con usted, eso es para que nos demos cuenta que es más facil recortar por todos lados que investigar estosd fraudes, si lo hicieran y si los politicos que han robado devolvieran lo devolvieran, España tendría un superavi más grande que en toda su historia, pero es más facil lo otro, SINVERGÜENZAS.

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Por CARMEN: 13:43. 23.07.2012

ANTE EL FRAUDE, TOLERANCIA CERO.

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Por cordoba: 13:42. 23.07.2012

Donde estan los impectores.-dde rositas en la'playa como siempre..el currante es el que paga...politicos vividores del obrero,.y su voto........

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