La Policía Nacional ha informado de la detención de 84 personas en una macrooperación desarrollada en toda España contra una red especializada en "estafas nigerianas", que llegó a blanquear al menos 11,6 millones de euros mediante este método.
Según informa el Instituto Armado en un comunicado, en Andalucía se ha localizado a 24 de los 84 detenidos, en concreto doce en Málaga, nueve en Sevilla y tres Almería. Además se han practicado 25 registros en la comunidad, 16 en Sevilla, ocho en Málaga y uno en Almería.
La organización gestionaba distintos locutorios que recibían el dinero enviado por ciudadanos extranjeros estafados mediante "cartas nigerianas" y posteriormente lo enviaba a Nigeria blanqueado a través de distintas entidades. Este método de estafa consiste en engañar vía e-mail a las víctimas convenciéndoles para pagar una cantidad de dinero por adelantado que les permitirá acceder a una fortuna mucho mayor.
Según la Benemérita, la red estaba compuesta principalmente por ciudadanos nigerianos y el 80 por ciento de los detenidos proceden de este país. Por otra parte, la mayoría de las víctimas procedían de Estados Unidos, Canadá y Alemania y se han llegado a registrar 4.593 denuncias de este fraude, aunque es posible que exista una cifra mayor de personas estafadas que no hayan denunciado los hechos.
El volumen de efectivo manejado por los arrestados durante el período que duró la investigación, que comenzó en octubre de 2012 aunque ya se había comenzado a investigar 203 locutorios desde enero de 2011, supera los 20,6 millones de euros y el volumen global de fondos manejados por las
